Detenido en España el dueño de Liberty Reserve
Noticia:
Aquí os pego
la noticia:
España captura a costarricense por lavado
de dinero a pedido de Estados Unidos
Un costarricense fue
detenido ayer en España como sospechoso del delito de legitimación de
capitales, comunicó el Ministerio Público.
El fiscal José
Pablo González dijo que el arresto se produjo durante un operativo conjunto
coordinado por la Fiscalía de Nueva York, y que aquí generó la realización de
ocho allanamientos.
El
detenido es Arthur Budovsky, quien, el año pasado, renunció a su ciudadanía
estadounidense y adquirió la de nuestro país tras casarse con una
costarricense.
Según
González, las pesquisas se iniciaron en el año 2011, cuando las autoridades estadounidenses
pidieron colaboración, pues tenían conocimiento de que en Costa Rica estaba
funcionando una empresa que, al parecer, recibía dinero de procedencia ilícita.
Se
trataba de la firma Liberty Reserve, que permite al usuario abrir una cuenta
por Internet con solo suministrar una dirección válida de correo electrónico.
Una vez inscrito, la empresa Liberty Reserve le entrega al usuario un número de
cuenta con la cual puede hacer transacciones.
La
empresa fue fundada por Budovsky y cerró en el 2011 porque no pudo demostrar
ante la Sugef la legitimidad de sus operaciones, manifestó el fiscal González.
Sin
embargo, Budovsky siguió operando al utilizar cinco sociedades denominadas
Silverhand Solutions & Technology S. A, Worldwide E-Commerce Business S
.A. (Websa), Grupo Lulu Limitada, Triton Group A & A, S. A. y
Cyberfuel.com, informó la Fiscalía.
Estas
empresas, situadas en Santa Ana y Escazú, y tres casas fueron las allanadas
ayer como parte de las investigaciones.
Budovsky
posiblemente sea extraditado a Estados Unidos para responder por los cargos. El
25 de enero del 2007, fue condenado en Nueva York a cinco años de libertad
condicional, tras declararse culpable de operar allí un negocio ilegal de
servicios financieros.
Noticia en inglés:
Hay que tener cuidado, así que si en algunas de las
páginas que he puesto se usa ese método de pago, Liberty Reserve, optar mejor
por Paypal y Payza que son más fiables, y habrá que pasar el dinero a nuestra cuenta bancaria para estar
más seguros que nadie nos quita nada.
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